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CR de la réunion du CAP 05/08/2011

Réunion,bilan, etc....
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harpalos
Terreur des océans
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CR de la réunion du CAP 05/08/2011

Messagepar harpalos » ven. 05 août 2011, 12:45

                  Réunion du CAP sur Mumble du 04/08/2011 21h 

Retrouvez ce CR : (sur le forum : <http://forum.partipirate.org/conseil-admin-politique/reunion-cap-2011-t6489.html>, sur la ML: <http://lists.partipirate.org/pipermail/cr-conseils/2011-August/000012.html>)
Précédente réunion : 26/07/2011 (sur le forum : <http://forum.partipirate.org/conseil-admin-politique/reunion-cap-2011-t6465.html>, sur la ML: <http://lists.partipirate.org/pipermail/cr-conseils/2011-August/000011.html>)

Veuillez nous excuser du ton informel. Ce compte rendu est la transcription résumée, rapide et à la volée des discussions, il représente la voix et les décisions du CAP. Il est destiné pour un usage interne à servir de base aux travaux du CAP et à tenir informé les adhérents mais est publié sur un espace public pour des raisons de transparence. En cas d'erreur, il peut-être amendé dans les jours qui suivent sur le forum. Les éléments confidentiels ou privés ont été retirés. Les autres propos tenus dans cette réunion doivent être considérés comme des propos personnels. 
Vous pouvez répondre à ce compte-rendu sur le forum (bouton "répondre") ou par mail (en utilisant la ML discussions (at) lists.partipirate.org, voir <http://lists.partipirate.org/mailman/listinfo/cr-conseils> pour s'inscrire).
La porte du CAP est toujours ouverte pour les demandes des adhérents et autres membres.

Convoqués à la réunion : 
  • Membres du CAP : Harpalos H (secrétaire), Marou M (président), Ombre O (trésorier), Ko K, QQ Q et son assistant Gordontesos G, Sims S, Tornade T.
    • Présent pendant tout ou partie de la réunion : HMKSQ
    • Représenté(s) : T (pouvoir à K)
  • = Votant(s) : HMKSQT
  • Absent(s) : 
    • Excusé(s) : O, T, G
  • Invité(s) :  Biaise (équipe élection),  Berserk  (sociocratie), Maltaaroth (poste de  modérateur), Skhaen (assistant de Tornade), algar71 (assesseur de la  CODEC), peer@ (codec).
  • Invité(s) absent(s) : Biaise (équipe élection),  Berserk  (sociocratie), Maltaaroth (poste de  modérateur), peer@ (codec), Skhaen (assistant de  Tornade)
  • Invités excusés: Skhaen (assistant de Tornade)
  • Visiteur(s) : Cubox
Cette feuille de présence est indicative. Certains membres du CAP peuvent joindre ou quitter la réunion en cours de route en laissant un pouvoir à un tiers. Leur vote sera inscrit avec l'initiale de l'élu.

Rappel : Le quorum du Conseil Administratif et Politique est fixé au tiers plus un des membres (=3.3), dont au moins deux membres du Bureau, comprenant le Président ou l’un des co-présidents (statuts).
Les membres absents ou excusés peuvent donner procuration à un membre présent, cette procuration compte pour le quorum (même le quorum du bureau et du président).
Pour être alerté par E-mail lorsqu'un CR est publié, il faut vous abonner à la ML CR-Conseils (<http://lists.partipirate.org/mailman/listinfo/cr-conseils>) ou au forum "Communiqués du Conseil d'Administration Politique" : -> http://forum.partipirate.org/conseil-administration-politique/ , tout en bas cliquez sur "[x] S’abonner au forum" (même si c'est déjà coché).

Avant de commencer :
Le CAP vous informe de décisions prises en-dehors de la réunion plénière: 
  • aucune
[mais une consultation par mail a eu lieu concerenant le nombre de postes au CAP pour la prochaine mandature, et les réponses à cette consultation ont été prises en compte pour la décsion prise ce soir, point 8. - NdS]

                                                 OdJ

  • 1) Date de la prochaine réunion
  • 2) Diverses questions urgentes
  • 3) Financement, comptes en banque
  • 4) Modification du RI
  • 5) CR de l'équipe technique et  directives du CAP
  • 6) Boutique
  • 7) Le programme
  • 8) Préparation de l'AG-AGE
  • 9) Les élections à venir
  • 10) Questions diverses
  • 11) Prochains évènements à noter
  • 12) OdJ de la prochaine réunion
Invité(s) :  Biaise (équipe élection),   Berserk  (sociocratie), Maltaaroth (poste de   modérateur), Skhaen (assistant de Tornade), algar71 (assesseur de la   CODEC), peer@ (codec).

                                              Réunion

  • 1) Date de la prochaine réunion
10/08/2011 21h sur notre mumble.
Cette date est susceptible d'être modifiée selon les disponibilités des autres personnes.

Les personnes souhaitant assister aux réunions du CAP sont les bienvenues

HKMS

  • 2) Diverses questions urgentes

    • Skhaen est [nommé] assistant de Tornade
    KTMHSQ

    • Appel à médiateur (point mis par marou)

      • Rappel de la précédente réunion:
      Le CAP souhaite avoir une meilleure communication avec les membres. Nous avons souvent des dérapages (irc, forum...) alors que nos idées et nos objectifs sont les mêmes.
      Nous cherchons des gens qui seraient d'accord pour être médiateur entre les conseils (CAP, CN) et qui puisse recevoir et traiter les doléances, plaintes, râleries diverses des membres.
      Nous (Marou) posterons un appel dans le forum.


      • Candidature de Maltaaroth et de Cubox.
      Les deux candidatures sont acceptées. Cubox a prévenu qu'il sera peu disponible pendant 3 semaines.

      HKTMS

      [Les deux médiatreurs sont invités à s'inscrire sur la page "responsables" du wiki (<http://forum.partipirate.org/wiki/responsables>) - NdS]
    • Soutien de la campagne allemande (sujet proposé par Ombre)
    Reporté en l'absence d'Ombre.

    • Site web
    La page responsable et la page  contact doit être mise à jour. (H)

    (non voté) 
  • 3) Financement, comptes en banque
Ajourné en l'absence du trésorier

  • 4) Modification du RI

    • Procédure d'adhésions
    Ajourné 
  • 5) CR de l'équipe technique et directives du CAP
    • Sécurité
Ajourné  en l'absence du responsable technique

  • 6) Boutique
Ajourné  en l'absence de Tornade.

  • 7) Le programme
Ajourné

  • 8) Préparation de l'AG-AGE

    • Quelques rappels:
      L'AG-AGE est le 16 octobre 2011 à Paris.
      Prenez vos billets !
      Nous commenceront à 10h, ne soyez pas en retard. L'accueil commencera à 9h45.

      Toutes les informations utiles sont sur la page du wiki : <http://forum.partipirate.org/wiki/age_2011>. Co-voiturage et   hébergement : <http://forum.partipirate.org/wiki/covoiturage>.

      Les candidatures aux conseils (CAP et CN) sont ouvertes.
      Les adhérents souhaitant être  candidats au CAP ou au CN doivent obligatoirement envoyer un mail à la CODEC (<codec (at) partipirate.org>) incluant leur profession de foi. Vous pouvez signaler votre souhait d’être candidat dès maintenant,  y compris en public (sur le forum) ; vous avez jusqu’au 17/09/11 pour transmettre à la CODEC votre candidature complète (profession de foi).

      La supervision est de la responsabilité de la CODEC, qui a désigné pour cette tâche trois supervsieurs : un membre de la codec (Peer@) et deux assesseurs : QQ et algar71.
    • Déroulement
      Le mode de scrutin sera décidé par le CAP (lorsque la consultation d'avec les adhérents sera  terminée [<http://forum.partipirate.org/elaboration-des-statuts-f240/mode-election-des-conseillers-t6395.html> - NdS]) et validée par les superviseur (qu'il respecte les statuts et les pricipes démocratiques).
      Les   documents seront fournis par le CAP et/ou par les différentes sources et le document final sera mis en forme par les superviseurs.

      La  procédure de VPC est décrite dans le règlement intérieur.

      Les points critiques sont a,b,c,d,e (Cf. <http://forum.partipirate.org/communiques-conseil-national/reunion-conseil-national-2011-t6378.html> et détaillés ci-dessous).

      • a) qui envoit les convocations ?
      Les convocations seront envoyés par un superviseur qui aura l'accès à la ML-adhérents   (mailman) pour l'occasion.

      • b) qui reçoit et conserve les enveloppes de Vote Par Correspondance ?
      La domiciliation sera reconfigurée au plus tard le 11/09/2011 pour qu'elle soit prête au début du vote le 25/09/2011. QQ recevra le courrier du PP et conservera les enveloppes intactes.
      Les  adhérents inscrivent au dos de l'enveloppe postale leur nom. Ils envoient un mail à QQ pour savoir si leur vote est reçu.

      • c) qui ouvre les enveloppes de VPC et inscrit les votants sur la feuille d'émargement avant insertion dans l'urne ?
      Les superviseurs sur place s'occupent de cette partie...
      H enverra aux superviseurs un modèle de feuille d'émérgement.
      H enverra la liste des adhérents à QQ pour préparation de la feuille d'émargement finale.

      • d) qui décompte (dépouillement final) ?
      Les superviseurs sur place s'occupent de cette partie...

      • e) arbitrage en cas de problème ?
      Les superviseurs s'occupent de cette partie...



      Gel des adhésions avant l'AG : 18/09.
      Pendant la période de gel, l'AFPP continuera de  recevoir les adhésions et préviendra les personnes que les adhésions sont gelées.

      Le CAP décide du nombre de membres du CAP pour la mandature suivante : 7.

      Le CN doit décider du nombre de membres du CN pour la mandature suivante.
      En attente de la réponse du CN.


      Le mode de scrutin pour les élections des conseils doit être choisi parmi les modes prévus au RI.
      Le sujet a déjà été abordé sur le forum, les membres doivent donner leur avis
      (<http://forum.partipirate.org/elaboration-des-statuts-f240/mode-election-des-conseillers-t6395.html>, <http://forum.partipirate.org/discussions/vote-blanc-t6463.html>)
      Le CAP envisage d'utiliser la méthode de Schultze et va (H) essayer de trouver des références sur le sujet. Si cette méthode est utilisée, le CAP choisira avec précision un algorithme qui sera codé par marou (sous licence libre) et tous les développeurs qui voudront bien participer. Le détail des votes sera publié pour que chacun puisse vérifier le résultat donné par l'algorithme.


      Matériel de l'AG : un budget de 57€ est alloué pour acheter snacks, rafraichissements etc + une urne.


      Ce texte est approuvé par les superviseurs présents (algar71 et QQ)

      HMQKT


    • Mode de scrutin

      Les personnes présentes discutent de la problématique du vote blanc sans arriver à un consensus.
      Marou prendra contact avec l'Association pour la reconnaissance du vote blanc pour leur demander leur expertise (<http://www.vote-blanc.org/>).

      Le CAP devra in fine trancher sur la façon de comptabiliser le vote blanc dans le scrutin d'ici l'AG-AGE. Nous demandons aux adhérents de donner leur avis (<http://forum.partipirate.org/discussions/vote-blanc-t6463.html>).

      HMKTQ
  • 9) Les élections à venir

    • Législatives 2012
La page du wiki sur les législatives a été développée..
<http://forum.partipirate.org/wiki/legislatives>.

Nous rappelons que nous organisons un grand piquenique pirate P2P décentralisé le 4  septembre pour que les Pirates se rencontrent localement...
Nous avons une page du wiki que nous ouvrirons en écriture aux adhérents (via Tortuga) <http://forum.partipirate.org/wiki/piquenique>.

L'appel sera envoyé à la ML  adhérents + ML générale et vers nos réseaux sociaux.
Un CP sera fait incluant l'effet de style par citation de <http://www.partipirate.org/blog/com.php?id=1238>.

MHQKT

  • 10) Questions diverses

    • Équipe statuts
    L'équipe «statuts» se retrouvera sur Mumble le 08/08/11 14h30.
    Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent donner leur avis sur la question à lire les statuts et à être présent ou à envoyer leurs contributions par mail à l'équipe statuts (marou, QQ, harpalos, gordontesos)

    HMKTQ

    • Sociocracie  en présence de Berserk, QQ et Gordontesos
    (<http://forum.partipirate.org/identite/sociocratie-prendre-des-decisions-collectives-t6256.html>).

    Ajourné en l'absence de Berserk et Gordontesos

    • Cartes de membres
    Le CAP a dû renoncer à faire imprimer des cartes de membre. Un graphiste (Conundrum) est d'accord pour nous recréer une version en vectoriel de la carte de membre. Nous devrons mettre en place un système de génération de carte de membre complétée à partir de la liste des informations de chacun des adhérents couplé à une solution de publipostage pour faire parvenir à tous les adhérents actuels leur carte de membre numérique personnalisée (action marou).

    MKTHQ

    • Agenda public (ex press-book)
    Ajourné
  • 11) Prochains évènements à noter

    <http://forum.partipirate.org/wiki/pressbook>


    • Atelier dans les Cévennes
    26 - 28 août : Recontre de collectifs écologistes centrée sur l'extraction des gaz et pétrôle de schiste, où le PP est invité : <http://www.convergenceenergetique.org/>. Nous aurons besoin de volontaires si nous voulons tenir un stand.
    Les organisteurs nous ont demandé de confirmer avant fin juillet. En l'absence de volontaire, le PP ne sera pas présent.

    • Intervention à l'université d'été du Front de Gauche sur l'après HADOPI
    marou présentera les idées du PP le vendredi 26 août à l'occasion du Remue-méninges du Front de Gauche à Lyon : <http://www.remue-meninges-a-gauche.fr/>.

    HMKTQ
  • 12) OdJ de la prochaine réunion
    • 1) Date de la prochaine réunion
    • 2) Diverses questions urgentes
    • 3) Financement, comptes en banque
    • 4) Modification du RI
    • 5) CR de l'équipe technique et   directives du CAP
    • 6) Boutique
    • 7) Le programme
    • 8) Les élections à venir
    • 9) Préparation de l'AG-AGE
    • 10) Questions diverses
    • 11) Prochains évènements à noter
    • 12) OdJ de la prochaine réunion
Invité(s) : Biaise (équipe élection, point 8), Berserk (sociocratie, point 10), Maltaaroth (médiateur), cubox (médiateur), algar71 (assesseur de la CODEC, point 9), peer@ (codec, point 9).

                                        FIN
    
Liste des abréviations: 
A° = action
AFPP = Association de Financement du Parti Pirate
AMHA = à mon humble avis
AN = Assemblée Nationale
ASAP = as soon as possible = dès que possible
BB/BN/BR/BV = noms des serveurs : Barbe Bleue/Noire/Rousse/verte
CaC = Commissaire aux comptes
CC  = (selon le contexte) Conseil Constitutionnel ouCreative Commons ou copier-coller
cnx = connexion
CP = communiqué de presse
CR = Compte-rendu
CRAPP  = Cellule Rhône-Alpes Parti Pirate (=PPRA)
ÉdL = état des lieux
ektek = équipe technique
liqdem = démocratie liquide
ML = mailing list
NDD = nom de domaine
NdS : note du secrétaire. Note sans valeur officielle rajoutée après que le CR ait été validé par le CAP.
OdJ = orde du jour
PB = problème
PP =  Parti pirate
PPI = Parti Pirate International
PPJ = Parti Pirate Jeune
PPRA = Parti Pirate Rhône-Alpes (=CRAPP)
spec = spécifications
VPC = vote par correspondance

CC-BY Parti Pirate.

PS : le code source de ce CR est issu de la forme HTML elle-même issue de l'exportation depuis piratenpad.
--
Ce sont des notions importantes ; une fois acquises, ils s'en serviront toute leur vie: finir son travail ; respecter le travail des autres ; suivre une consigne ; régler les conflits sans se battre... Ce sont des apprentissages que nous enseignons à nos élèves, et lorsqu'ils les maîtrisent, je leur donne une gommette. -- Édith, directrice d'école maternelle.

"Je ne suis pas d'accord avec votre projet de bruler ce livre ou ce drapeau, mais je me battrai pour votre droit de le faire" - Voltaire

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